Agenda 2026
REGISTRO
Registro de participantes
APERTURA
Bienvenida
Marco Antonio Rodríguez
Director Ejecutivo, ASOBANCA
DISCURSO
Supervisión y Control Sector Financiero
CHARLA
Inteligencia Artificial en la PLD/FT – Algoritmo y Supervisión Humana
CHARLA
Narcoinfluencers: Nuevas tendencias no financieras que impactan en el negocio, Captación de recursos ilegales a través de creadores de contenido- influencers)
Oscar Balderas
Periodista especializado en seguridad y crimen organizado
COFFEE BREAK
CHARLA
Implicaciones y Alcance de la Genius Act en materia de prevención del lavado de activos
CHARLA
Acciones y Retos del Sistema Financiero ecuatoriano en prevención de lavado de activos
CHARLA
Dinero en la APP, amenazas en las Sombras: La extorsión en el mundo digital
PANEL
Evaluaciones Mutuas y Actualización GAFI: Lecciones Aprendidas, Desafíos regionales, Implicaciones para un país al ingresar a las Listas GAFI
ALMUERZO
PANEL
Compromiso del sector privado en la prevención de lavado de activos
PANEL
Aplicación práctica de la Gestión de Riesgos para Prevención de Lavado de Activos de acuerdo con los nuevos cambios regulatorios en Ecuador: Marco Regulatorio Fintechs y medios de pago
CHARLA
Crimen Organizado en el Ecuador
PANEL
Actividades de alto riesgo: Minería, Apuestas Deportivas, Criptoactivos
Carolina Orozco
Experta Medioambientalista
Mariana Chamellete
Vicepresidenta Tribunal de Justicia Deportiva del Fútbol Paulista
Nicolle Lafosse
Abogada externa Diaz Reus International Law Firm
CIERRE
Agradecimiento y Conclusiones