La importancia del rol de la UAFE y los sujetos obligados como aliados
estratégicos del sistema ALA/ CFT
Carla Mera Proaño | Directora General Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)  - Ecuador

Situación del sector de la economía popular y solidaria e inclusión financiera
Margarita Hernández | Superintendente de Economía Popular y Solidaria Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria (SEPS) - Ecuador

Conversatorio: Anticorrupción desde una visión nacional e internacional
Luis Verdesoto | Secretario de Política Pública Anticorrupción - Secretaria Anticorrupción - Ecuador
Marcela Bonilla | Directora de Cumplimiento Anti-Soborno y Sanciones Citibank - Estados Unidos
Moderador: Freddy Salas | Presidente Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento

Experiencia de Colombia en el manejo de activos virtuales
Juan Pablo Rodriguez | Presidente & CEO Rics Management - Colombia

Conversatorio: Temas de actualidad en AML desde la mirada de los
organismos de control
Luis Guasgua | Intendente Nacional de Riesgos Superintendencia de Bancos - Ecuador
Maria Lourdes Romero | Especialista del Departamento Inteligencia Tributaria Servicio
de Rentas Internas (SRI) - Ecuador
Lupe Velasco Wiesner  | Intendente Nacional de Compañías Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros (SCVS) - Ecuador
Moderadora: Sheyla Paz | Vicepresidenta Comité Ecuatoriano de Oficiales
de Cumplimiento - Ecuador

Transformación digital y lavado de activos
Ilian Vasco | Vicepresidente de Producto y Mercadeo Plus Technologies & Innovations  - Estados Unidos
 
Programas de Compliance Penal conforme el COIP 
Francisco Estupiñán | Socio Fundador FEXLAW - Ecuador

ISO+ Cultura de Integridad
Cristina Jaramillo | Socia Compliance Ecuador - Ecuador
Juan Francisco González | Gerente de Transformación Legal y Compliance
Banco Pichincha - Ecuador

Procesos de Evaluaciones Mutuas del GAFI y los Estándares Internacionales 
Juan Manuel Portilla | Experto Técnico GAFILAT - Argentina
 
Prevención de Lavado de Activos en Comercio Exterior
Susanne Kavelaar  | Oficial de Comercio Exterior Corporación Financiera Internacional - Argentina
 
Técnicas de investigación
Andrés Ormaza | Director del Proyecto contra la Delincuencia Transnacional Organizada Embajada
de los Estados Unidos en Ecuador Fundación Panamericana para el Desarrollo -  Colombia
 
Sanciones: Evite las heridas auto infligidas
Isabelle Wheeler | Directora de Cumplimiento PBC Foodman CPAs & Advisors  - Estados Unidos
 
AMLA 2020 repercusiones para la banca latinoamericana
Ana Maria H. de Alba | Fundadora & CEO CSMB - Estados Unidos

El rol de la Policía Nacional en la investigación de delitos financieros y económicos, con énfasis al delito de Lavado de Activos
Mauro Gavilanes | Capitán. Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero
y Económico (UNDECOF)  - Ecuador

La Ley de Extinción de Dominio
Alexandra Zurita | Agente Fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio
Fiscalía General del Estado - Ecuador

Ciberseguridad
Javier Garcia | Gerente de Seguridad de la Información. Banco Solidario - Ecuador

Machine Learning en la prevención de lavado de activos y fraudes
César Burbano | CEO B-Soft Solution - Estados Unidos