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Speakers
Margarita Hernández
Superintendente de Economía Popular y Solidaria
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)
Lupe Velasco Wiesner
Intendente Nacional de Compañías
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Carla Mera
Directora General
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
Luis Verdesoto
Secretario de Política Pública Anticorrupción
Mauro Gavilanes
Capitán de Policía
Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico
Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico
María Romero Guerra
Experta Nacional Operacional de Inteligencia
Servicio de Rentas Internas
Servicio de Rentas Internas
Ana María de Alba
Fundadora & CEO
CSMB
CSMB
Andrés Ormaza
Director del Proyecto contra la Delincuencia Transnacional Organizada
Embajada de los Estados Unidos en Ecuador/ Fundación Panamericana para el Desarrollo
Embajada de los Estados Unidos en Ecuador/ Fundación Panamericana para el Desarrollo
Cristina Jaramillo
Socia
Compliance Ecuador
Compliance Ecuador
Luis Guasgua
Intendente
Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios
Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios
Susanne Kavelaar
Global Head Trade Advisory
IFC - International Finance Corporation
IFC - International Finance Corporation
Juan Manuel Portilla
Experto Técnico
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Isabelle Wheeler
Directora de Cumplimiento
Foodman CPAs & Advisors
Foodman CPAs & Advisors
Juan Francisco González
Gerente de Transformación Legal & Compliance
Banco Pichincha
Banco Pichincha
Marcela Bonilla
Directora del Programa Global de Sanciones
Citi
Citi
Juan Pablo Rodríguez
Presidente y CEO
Rics Management
Rics Management
Alexandra Zurita
Agente Fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio
Fiscalía General del Estado
Fiscalía General del Estado
Javier García
Gerente de Seguridad
de la Información
Banco Solidario
de la Información
Banco Solidario
Francisco Estupiñán
Socio Fundador
FEXLAW
FEXLAW
Ilian Vasco
Vicepresidente de Producto y Mercadeo
Plus Technologies & Innovations
Plus Technologies & Innovations
César Burbano
CEO
B-Soft Solution
B-Soft Solution
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