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2
Días
+150
Participantes
+20
15
3
Speakers
Charlas
Paneles
Speakers
David Bermeo
Agente Fiscal Fiscalía General del Estado
Nathaly Farinango
Presidenta de la Comisión de Régimen Económico Asamblea Nacional
Julio Laso
Vicepresidente Legal y Cumplimiento Banco Pichincha
Agenda
Presentación Evaluación Nacional de Riesgos
Ana Román | Directora de Evaluación Mutua y Seguimiento
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
Casuística en Lavado de Activos a nivel nacional
David Bermeo | Agente Fiscal de la Unidad de Lavado de Activos
Fiscalía General del Estado
Situación del Lavado de Activos en Ecuador desde una óptica internacional
Alexander Márquez | Attaché for South America and the Caribbean Office of Foreing Assets Control (OFAC)
U.S. Department of the Treasury
Evolución de la ley desde su nacimiento hasta la fecha
Julio Laso | Vicepresidente Legal y Cumplimiento
Banco Pichincha
Conversatorio: Unidades Complementarias como parte del Sistema de Antilavado
Diana Barrionuevo | Intendente de Riesgos
Superintendencia de Bancos
Estefanía Vallejo | Especialista de Control de Prevención de Lavado de Activos
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Margarita Hernández
Superintendente de Economía Popular y Solidaria del Ecuador
María Lourdes Romero | Especialista Operacional de Inteligencia
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Natalia Endara | Coordinador Nacional Penal de la Dirección Nacional Jurídica
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Desafiando las Fronteras de la Ciberseguridad en la Lucha contra el Lavado de Activos
Guillermo García Granda | Sales Director (Latam North)
SecurityScorecard
Transparencia y Ética: Desafíos de los Oficiales de cumplimiento con los riesgos de corrupción
Luis Ramiro Díaz | Chief Executive Officer
Risk Consulting Global Group
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La Inteligencia Artificial utilizada para la prevención de LA/ FT en la validación de los modelos transaccionales
Oscar Moratto | Director General
Beyond Risk
Prevención de Lavado de Activos en LATAM
Freddy Salas | Ex presidente
Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
Gestión de Riesgos de Lavado y el Uso de Listas Especiales. Impacto en los Sectores Financiero y Real
Juan Carlos Medina | Director de consultoría y experto internacional en gestión de riesgos
BusinessWare
Riesgos de los activos virtuales y de las Fintech en Latinoamérica (Enfoque LA/ FT y Financiero)
Ana María de Alba | Instructora y asesora académica
Asociación Internacional de Finanzas y Negocios (FIBA)
Estrategias contra el Terrorismo y Crimen Organizado
Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (UNDECOF) de la Policía Nacional
Conversatorio: Retos y oportunidades de la nueva Ley de Prevención de Lavado de Activos
Diana Guerrero | Ex asesora
Asamblea Nacional
Nathaly Farinango | Presidenta de la Comisión de Régimen Económico
Asamblea Nacional
Daniel Calderón | Asesor en Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Activos, Finanzas e Impuestos
Estudio Jurídico FEXLAW
Carla Mera | Analista en Investigaciones
Fiscalía General del Estado
Conversatorio: El rol de los diferentes sujetos obligados en la prevención de lavado de activos
Ana Román | Directora de Evaluación Mutua y Seguimiento
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
Andrea Álvarez | Oficial de Cumplimiento
Bolsa de Valores de Quito
Jessenia Palacios | Oficial de Cumplimiento
Industria automotriz
Adriana Silva | Directora de la Unidad de Cumplimiento
Industria de seguros
Casos internacionales de financiamiento del terrorismo y del crimen organizado
David Schwartz | Presidente y CEO
Asociación Internacional de Finanzas y Negocios (FIBA)
Riesgos y Controles de AML en Tarjetas de Crédito
Diana Caicedo | Gerente de Cumplimiento Integral
Banco Diners Club del Ecuador
Controles y debida diligencia para la mitigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en medios de pago
Fabian Durán | Director de Compliance y Encargado de Prevención de Delitos
Kushki Pagos Chile/ Perú
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Responsabilidades del Chief Compliance Officer frente al riesgo reputacional
Luis José Montes | Director Principal
World Compliance Association (WCA)
Auspiciantes
Platinium
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Gold
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Bancos
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Aval Académico
Aplica 9 créditos FIBA de Educación Continua
Apoyo Institucional
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