Agenda 2026
REGISTRO
8:00
Registro de participantes
APERTURA
8:45
Bienvenida
Marco Antonio Rodríguez
Director Ejecutivo, ASOBANCA
DISCURSO
9:00
Supervisión y Control Sector Financiero
Roberto Romero von Buchwald
Superintendente de Bancos Ecuador
CHARLA
9:25
Inteligencia Artificial en la PLD/FT – Algoritmo y Supervisión Humana
Tomás Silberman
Gerente Regional de LATAM
Complif
PANEL
9:45
Actividades de alto riesgo: Minería, Apuestas Deportivas, Criptoactivos
Moderador: Freddy Salas
Oficial de Cumplimiento
Banco General Rumiñahui
Carolina Orozco
Experta Medioambientalista
Mariana Chamellete
Vicepresidenta Tribunal de Justicia Deportiva
Fútbol Paulista
Nicolle Lafosse
Abogada externa
Diaz Reus International Law Firm
10:35
COFFEE BREAK
CHARLA
11:05
Narcoinfluencers: Nuevas tendencias no financieras que impactan en el negocio, Captación de recursos ilegales a través de creadores de contenido- influencers)
Oscar Balderas
Periodista especializado en seguridad y crimen organizado
CHARLA
11:35
Implicaciones y Alcance de la Genius Act en materia de prevención del lavado de activos
Roderick Schwarz
Director y Socio Fundador de Aguirre & Schwarz y Consultor Ejecutivo Senior de CSMB International
CHARLA
12:05
Dinero en la APP, amenazas en las Sombras: La extorsión en el mundo digital
TCNL Gonzalo García
Jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelito
Policía Nacional del Ecuador
PANEL
12:35
Evaluaciones Mutuas y Actualización GAFI: Lecciones Aprendidas, Desafíos regionales, Implicaciones para un país al ingresar a las Listas GAFI
Diego Montenegro
Subdirector de Riesgos de Lavado de Activos
Superintendencia de Bancos
Herminia Suarez
Directora Nacional de Prevención de Lavado de Activos
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
Lisbeth Hernández
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica
Fiscalía General del Estado
Tania Vergara
Directora Nacional de Prevención de Lavado de Activos
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
13:25
ALMUERZO
PANEL
15:15
Compromiso del sector privado en la prevención de lavado de activos
Moderadora: Clémence Chaves
Directora del Componente 1 del Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador (SERPAZ) – Expertise France
Nancy Aranda
Oficial de Cumplimiento Titular
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda
Deyna Yépez
Oficial de Cumplimiento
Casabaca
CHARLA
16:05
Crimen Organizado en el Ecuador
Nicolás Zevallos
Criminólogo, Fundador del Instituto de Criminología (Perú)
PANEL
16:35
Aplicación práctica de la Gestión de Riesgos para Prevención de Lavado de Activos de acuerdo con los nuevos cambios regulatorios en Ecuador: Marco Regulatorio Fintechs y medios de pago
Sofía Estévez
Subgerente de Prevención de Lavado de Activos
Banco Central del Ecuador
CHARLA
17:25
Acciones y Retos del Sistema Financiero Ecuatoriano en prevención de lavado de activos
CIERRE
17:25
Agradecimiento y Conclusiones
Rina Rivera
Oficial de Cumplimiento, Banco Internacional
Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento (Ecuador)